ВЛИЯНИЕ ТЕРАКТОВ В США НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

17-07-2017

Чудилось, что нашим предпринимателям до антитеррористических ценных бумаг? Однако выяснилось, что эта кампания впрочем и не имеет прямого отношения к предпринимателям, однако, если уж весьма захотят представители власти (и украинской, и американской), то может затронуть каждого.

5 нояб. 2001 в ведомстве Владимира Стельмаха завершили проверку банковских счетов на причастность к тем или иных террористических организаций и отдельных лиц-последователей бен Ладена. Процедура достаточно проста: банкирам указали, кого искать (список подозреваемых в терроризме на 3-х листах), и дали на все 10 суток. Отчеты, представленные банками мало кого удивили - в одном украинском банке не было найдено ни единого террористического счета. А банков у нас много - в Государственном реестре их 190.

Все бы неплохо, если бы в НБУ не пообещали продолжить эту практику. Директор департамента валютного контроля и лицензирования Национального банка Сергей Брагин сказал, что работа по обнаружению средств, заработанных нелегально, или этих, которые принадлежат террористическим организациям или физическим лицам, продолжится. Помимо того, теперь при открытии счетов банки будут обращать пристальное внимание на наименования юридических и физических лиц. В банках "Контрактам" сказали, что внимание уделять не только лишь названиям: не исключено, что с течением времени начнут проверять собственно и клиентов. Правда, точно не известен механизм и процедура таких проверок.

Ничего удивительного в этом нет. Антитеррористическая кампания теперь шагает всем миром, под этот шумок пытаются уличить и определенные "теневые" средства. Что уж говорить затем, как о своих намерениях помочь мировым финансовым контролерам высказались швейцарские банки. Определенные меры стали осуществлять и в США: там начали глобальную кампанию по уничтожению финансовой сети Усамы бен Ладена. I-е ордера на арест выписаны в Вашингтоне, Бостоне, Миннеаполисе, Огайо и Сиэтле.

Еще одно решение НБУ, о коем стало известно не слишком давно, отдельные тоже склонен связывать именно с кампанией борьбы с отмыванием грязных денег, в частности террористических. III течение 2001 г. изменено Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине (постановление НБУ от 16.10.2001 г. № 432). Т.к. расчеты для плательщика средств при внесении их ч/з кассы банков на счета получателей являются наличными, НБУ решил ввести и для таких расчетов компаний и коммерсантов небезызвестное ограничение в 3 тысячи грн на протяжении одного дня.

То есть ранее сумма наличного расчета одного предприятия с иным лишь ч/з кассу предприятия - получателя средств не обязана была превышать 3 тысячи гривен на протяжении одного дня по одному или нескольким платежным документам. Сейчас сумма наличного расчета одного предприятия (предпринимателя) с иным предприятием (предпринимателем) как ч/з их кассы, так и ч/з кассы учреждений банков не обязана превышать 3 тысячи грн на протяжении одного дня по одному или нескольким платежным документам. В свете борьбы с отмыванием грязных денег этот шаг НБУ, вероятно, и выглядит логичным, однако из-за подобного ограничения банки потеряют комиссионные и "живую" наличность в кассе, а предприятия - канал сбыта товаров.

12

Другие статьи по теме:
 Производительные силы и их структура.
 Содержание категории "экономический суверенитет".
 Безработица. Проблемы занятости населения
 Понятие "бизнесмен" и "предпринимательство"
 Монетарная политика Центробанка

Добавить комментарий:
Введите ваше имя:

Комментарий:

Защита от спама - введите символы с картинки (регистр имеет значение):

Качественная школьная форма для девочек от производителя.

Быстрое сообщение:

У нас читают:

История развития бухгалтерского учета

Знание истории учета важно для понимания его современного состояния и оценки возможных направлений развития. Историческая эволюция бухгалтерского учета рассматривается не ради ее самой, а для облегчения понимания настоящего и оценки будущего.


Читать далее
Международные расчеты

Основной формой валютных отношений являются международные расчеты, которые проводятся по международным операциям (коммерческих и неко.мерцийних платежей) и отражаются в обобщенном виде в платежных балансах всех стран мира.


Читать далее