Организация процедуры отмывания "грязных" денег

18-11-2017

Процедура отмывания денег, полученных преступным путем, имеет для участников преступлений важное значение. Английский криминолог Д. Мак-Клин справедливо отмечает: "С точки зрения преступника, увеличение доходов от криминальной деятельности лишено смысла до тех пор, пока нет возможности ими воспользоваться. Однако это не так просто, как кажется. Определенная часть доходов, полученных от преступной деятельности, как правило, направляется на развитие нелегальной деятельности, однако остальные преступник хотел бы использовать в других целях. Если он намерен это сделать, не подвергая себя излишнему риску разоблачения источники происхождения денег, он должен их перед этим "очистить", то есть состряпать им фальшивый, зато абсолютно легальный и добропорядочный "родословную".

Разумеется, далеко не все преступники, желая легализовать источники происхождения своих доходов, обязательно применяют для достижения этой цели рафинированные, особо изощренные методы. Не делают этого, например, преступники, которые совершают великие преступления и в короткий период. По мнению британского специалиста Д. Эванса, "... проводят они обычно сделки наличными и по возможности избегают финансовых учреждений. Их партнеры и поставщики вообще требуют выплаты только наличными, за счет наличных средств осуществляется между ними большая часть расчетов".

Однако здесь нет, твердых правил. Иногда участникам крупномасштабной преступной "операции" "крайне необходима процедура отмывания полученных средств, а в других случаях они ею пренебрегают. Главным критерием при принятии такого решения является субъективная оценка эффективности местных правоохранительных органов, а также степень риска разоблачения и уголовной ответственности за совершенные преступления . Например, случаи применения изощренных "технологий" отмывание денег чаще встречаются в странах, где эффективно действуют современные законодательные системы, предусматривающие конфискацию имущества, полученного в результате преступления, причем такая мера рассматривается и как средство предупреждения дальнейших преступлений, и как вид покарання.Д . Эванс в связи с этим отмечает: "Чем выше профессионализм органов и финансового контроля, тем больше будут вынуждены выделять преступные группы на уменьшение риска разоблачения следов нелегальных финансовых операций, которые могут в итоге привести к задержке членов этой группы и в потери их доходов. Поэтому на эффективные методы профилактики и контроля в ответ появляются более рафинированные методы отмывания денег. Такая гонка будет продолжаться до тех пор, пока у одной из сторон расходы на гонку не превысят полученных результатов ".

В противоположность этому, Е. Савона и М. де Фео приводят в пример другую ситуацию, при которой "русский, грузинский, чеченский и другая мафии без боязни инвестируют свои капиталы, поскольку в их странах нет ни эффективного мониторинга потоков средств, ни системы контроля инвестициями капиталов ". Однако уже появляются доказательства того, что упомянутые группы также с целью обеспечения безопасности принимают решение об отмывании мере части своего достояния.

Различия в масштабах, сложности и изощренности методов отмывания денег наблюдаются не только между отдельными странами, но и между различными секторами преступной деятельности. Показательна в этом отношении считают ситуацию в Австралии, характерно отражает тенденцию развитых стран мира. В докладе Управления внутренних дел Австралии сказано: "Раскрытые сих пор механизмы отмывания денег не были особенно сложными, хотя в некоторых более серьезных случаях в операциях по отмыванию денег были задействованы широко разветвленные структуры, построенные наподобие корпораций и трестов. Отмывание денег обычно выполняют не профессиональные" чистильщики ", а сами члены преступных групп, при этом использование ими коррумпированных или подчиненных этим группам" легальных "подразделений имеет часто решающее значение для успеха всей операции *".

Вместе с тем надо особо отметить, что для охраны, а также для легализации огромных доходов от уголовной деятельности ОПГ, такие как колумбийские картели, создали разнообразные и изощренные системы глобального масштаба. Один из колумбийских "наркобаронов" - Родригес Гаха приобрел популярность тем, что отмыл 130 млн. дол. США, используя в этих целях 82 фирмы, расположенные в 16 странах Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна, Европы и Азии. Как справедливо отмечено в докладе ООН 1993 p.: "Характерные черты отмывания доходов от преступлений, которые во многом относятся также и к операциям международной организованной преступности, - это мировые масштабы, эластичность в исполнении, огромная способность адаптации к окружающей среде, применение новейших технологий и использование советников, образованность, утонченность операторов и колоссальные средства, предоставленные в их распоряжение ". Все эти особенности и факторы определяют организацию процесса отмывания "грязных" денег и последовательность его стадий.


Другие статьи по теме:
 Определение понятия "отмывание" грязных "денег"
 Особенности управления страхованием на случай безработицы
 Законодательство, регулирующее режим иностранного инвестирования в Украину
 Понятие, состав и структура вкладов
 Аудит ценных бумаг

Добавить комментарий:
Введите ваше имя:

Комментарий:

Защита от спама - введите символы с картинки (регистр имеет значение):

Быстрое сообщение:

У нас читают:

Исследование рынка лекарственных средств

Рыночные исследования выступают как информационная основа достижения таких целей, как реализация определенного объема про-дажу, создания и вывода на рынок новых товаров, увеличением рыночной доли.


Читать далее
Сегментация рынка лекарственных препаратов

Углубленная сегментация рынка предполагает необходимость его рассмотрения как дифференцированной структуры в зависимости от групп потребителей и потребительских свойств товара.


Читать далее