Объемы и масштабы отмывания "грязных" денег

16-01-2019

В современной рыночной экономике большинство расчетов осуществляется без использования наличных, в то время как нелегальные доходы поступают в руки преступных объединений в виде наличных. Поэтому для того чтобы главари преступного мира и их соучастники смогли свободно распоряжаться деньгами, добытыми преступным путем, они должны их ввести в легальный оборот через финансовые учреждения, хозяйствующие субъекты, используя при этом длинная цепь финансово-экономических операций (каналы легализации). Отмывание денег происходит в основном в банковской системе, в системе страхования, на рынке капиталов, а также в индустрии развлечений (например, с использованием казино и других заведений, которые занимаются игорным бизнесом). Кроме того, в качестве главных каналов отмывания денег используются те области рыночной экономики, где можно без проблем и в широком масштабе применять поддельные счета, накладные, где указаны заниженные или завышенные цены, где признаются фиктивные рекламации и прочие атрибуты преступного бизнеса. Это относится прежде всего к таким видам бизнеса, как торговля недвижимостью, произведениями искусства, автомобилями, продажа подакцизных товаров.

Как особые каналы отмывания денег, стоит также выделить такие хозяйственные процессы, как приватизация государственных предприятий, участие в создании венчурных предприятий, банкротство и ликвидация хозяйственных субъектов. Преступные группы часто покупают такие предприятия или приобретают пакеты акций, дающих право на участие в управлении ими. Это становится полезным для создания инфраструктуры будущего, более профессиональной преступной деятельности. Так, туристические агентства и гостиницы они используют для продажи и распространения наркотиков. Знание химическими заводами или лабораториями облегчает нахождение компонентов, необходимых для производства синтетических наркотиков. Судоходные компании облегчают контрабанду наркотиков и других товаров. Скупка салонов по продаже автомобилей, гостиниц, ресторанов и магазинов - очень эффективный способ сочетания и перемешивания "чистых" денег с "грязными".

Все перечисленные сектора экономики и хозяйственные процессы стали объектом притяжения организованной преступности, которая отмывает в них "грязные" деньги в силу таких причин и объективно сложившихся обстоятельств:

§ многогранность, скорость и в ряде случаев радикализм изменений в законодательстве ряда стран, которые распространились на указанные секторы экономики, они повлияли на эффективность изменений в функционировании всей экономики страны; (их негативное проявление выразился в сосуществовании различных законодательных предписаний-старых и новых, часто противоречащих друг одном, законодательные пустоты ("дыры"), частые изменения законодательства, преимущество "расширенного" толкования законов) и т.п.;

§ всеобъемлющее - снизу доверху - превращение управленческих структур, а также создание новых звеньев в управлении (с образованием большого количества новых должностей), которое связано с качественными изменениями кадрового состава, создание неправительственных управленческих структур (например, системы информации), изменения в способах управления;

§ появление новых форм сотрудничества с соответствующими структурами за рубежом и возникающая в связи с этим открытость для притока иностранных капиталов, новых моделей управления и т.п. и связанные с ними патологические формы, которые вызывают злоупотребления;

§ недостаток соответствующих механизмов, которые охраняют упомянутые секторы экономики отрезного типа нарушений и злоупотреблений;

§ уязвимость экономики по отношению нелегальной хозяйственной деятельности, а также злоупотреблений в проведении экономической политики (например, в отношении "групп давления", которые лоббируют свои интересы в правительственных учреждениях и парламентах стран).


Другие статьи по теме:
 История развития бухгалтерского учета
 Управление государственным пенсионным страхованием в Украине.
 Организация процедуры отмывания "грязных" денег
 Доходы и расходы местных бюджетов
 Законодательство, регулирующее режим иностранного инвестирования в Украину

Добавить комментарий:
Введите ваше имя:

Комментарий:

Защита от спама - введите символы с картинки (регистр имеет значение):

Быстрое сообщение:

У нас читают:

Влияние информационных технологий на развитие информационных структур ООН и ее стратегий.

Определив цели информационной деятельности ООН и пользу, которую могут получить от нее государства-члены, народы и различные учреждения, важным представляется анализ преимуществ от развития информационных технологий, которыми может и должна использовать ООН. В начале 1990-х гг Получение и передача информации с развивающихся, были дорогими и требовали много времени.


Читать далее
Бюджет в составе государственных финансов. Экономическая сущность и значение бюджета.

Центральным звеном государственных финансов и одним из наиболее важных институтов экономического суверенитета государства выступает бюджет. Он обеспечивает не только лишь аккумулирование средств, необходимых для финансирования государства, используется не только лишь для частичного перераспределения доходов с целью образования благоприятной общественной среды в государстве, но еще и активно оказывает влияние на экономические, национальные, социальные, региональные процессы в обществе и введение высшими органами власти соответствующей национальной стратегии развития, направленной на укрепление государственной безопасности.


Читать далее